邱某某犯合同诈骗罪一审刑事判决书

2020年10月17日邱某某犯合同诈骗罪一审刑事判决书已关闭评论 40 11420字

汉阴县人民法院

刑事一审判决书

(2019)陕0921刑初74号

公诉机关汉阴县人民检察院。
被告人邱某某,男。因涉嫌合同诈骗罪于2018年9月6日被汉阴县公安局刑事拘留,同年9月21日被依法逮捕,同年11月16日被汉阴县公安局取保候审,2020年9月17日被本院决定监视居住。
辩护人陈光临,男,陕西正宜律师事务所律师;刘鑫,男,陕西正宜律师事务所实习律师。

经审理查明,2017年7月,被告人邱某某将其位于汉阴县城关镇北城街县医院家属楼1号楼2单元三层西一套房屋委托汉阴县爱家置业有限公司挂牌出售,经爱家置业有限公司居中介绍,被告人邱某某于2017年11月21日与本县漩涡镇中银村村民陈某某签订《不动产买卖合同》,以29.6万元将房屋出售给陈某某,实际收取陈某某首付款12万元,后邱某某隐瞒已将房屋卖与陈某某并产生纠纷的事实,在未与陈某某解除购房合同退还预收款的情况下,又于2017年12月4日和本县涧池镇中营村村民张某某签订《房屋买卖协议》以24.8万元将同一房屋出售给张某某。2018年2月5日,邱某某与张某某重新签订二手房买卖合同,约定邱某某将位于汉阴县医院家属楼二单元三楼西的住房卖于张某某,成交价为24.8万元,首付19.8万元,7天内办理过户手续和房屋钥匙;且若邱某某在2018年4月15日前未取得房屋所有权证书,张某某有权退房;邱某某应在收到退房通知之日起3日内退还全部已付款,并支付利息;邱某某应保证该房屋没有产权纠纷;双方于2017年12月4日签订的合同作废。邱某某先后于2017年12月4日、2018年2月5日两次收取张某某购房款共19.8万元。
另查明,邱某某购买汉阴县北城街县医院1号楼2单元三层西的房屋,于2015年6月17日向汉阴县住房公积金申请贷款25万元,截止2017年5月23日尚欠公积金贷款190492.24元,2017年11月15日尚欠公积金贷款183663.53元,截止2017年12月15日尚欠公积金贷款182677.4元,截止2018年3月20日尚欠公积金贷款179667.25元。被告人邱某某与范治钰于2007年6月8日登记结婚,2017年11月至2018年期间,被告人邱某某没有给范治钰联系过让其回家办理房屋过户手续。陈某某和张某某向邱某某转账及现金支付的首付款均被邱某某陆续支取或消费,并未用于偿还公积金贷款取回房产证,其陕西农商银行尾号3011的账户截止2018年6月21日余额为64.39元,陕西农商银行尾号5863的账户截止2018年8月23日余额为0元,其工商银行尾号为5307的银行卡截止2018年8月21日余额为14110元,当时已无力偿还公积金贷款,亦无力退赔陈某某和张某某。
2018年7月18日,张某某向安康市政府网站市长信箱写信反映被告人邱某某一房两卖问题,汉阴县公安局纪委监察室接到交办单后经过初步调查,于同年8月10日将案件线索移交汉阴县公安局经济犯罪侦查大队;同年8月27日,吴某某代邱某某支付陈某某退房款6万元;同年9月6日,汉阴县公安局决定对本案立案侦查,同日,被告人邱某某经汉阴县公安局纪委通知到纪委进行谈话,谈话结束后,被汉阴县公安局刑事拘留,同年9月21日被执行逮捕,同年11月16日被汉阴县公安局取保候审。期间,邱某某委托邱永明于2018年9月28日向张某某退回购房款10万元。本案审理过程中,被告人邱某某于2020年1月3日向陈某某退回购房款6万元,于同年1月7日通过银行转账汇款方式向张某某退回购房款9.8万元,陈某某、张某某均已对邱某某的行为表示谅解。
上述事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实:
1、受案登记表、县政府办公室关于市政府网站市长信箱来信交办单、立案决定书,证实案件来源及公安机关立案情况。
2、到案经过,证实2018年9月6日,经汉阴县公安局纪委通知,邱永后到案接受谈话。
3、拘留证、逮捕证、取保候审决定书,证实被告人邱某某被采取强制措施情况。
4、邱某某与吴某某签订的购房合同及收条两张,证实邱某某与吴某某签订过购房合同,合同落款标注时间为2017年5月28日,邱某某给吴某某出具过两张收取购房款的收条,收条落款标注时间分别为2017年5月28日、2017年7月1日,金额共计15万元,合同及收条上加盖有邱某某的指印。
5、不动产买卖合同一份,证实邱某某、陈某某于2017年11月21日签订不动产买卖合同。约定邱某某将汉阴县北城街县医院1号楼2单元三层西的房屋卖给陈某某,总价款29.6万元,首付12万元整,2018年3月10日前付完房款移交房屋及锁匙。同时约定邱某某需协助陈某某办理房屋产权证的过户签字手续,陈某某付首付款后,邱某某将产权证交给中介方办理过户手续等。
6、微信转账截图1张,证实2017年11月21日,陈某某通过微信转账支付邱某某购房款2万元。
7、陕西省农村金融机构转账凭证1张、邱某某陕西农商银行账户尾号5863交易明细查询列表,证实2017年11月21日,陈某某通过银行转账支付邱某某购房款9万元。
8、收据1张,证实邱某某于2017年11月21日收到陈某某购房款12万元整。
9、汉阴县房权证、国有土地使用证及房地产平面图复印件各1份,证实汉阴县城关镇北城街县医院1号楼2单元三层西房屋登记的所有权人为邱某某,登记日期为2015年1月19日,土地使用权人为邱某某,终止日期为2073年9月21日及该房平面结构情况。
10、结婚证,证实邱某某与范治钰于2007年6月8日登记结婚。
11、连佩佩与邱某某的短信聊天记录,证实连佩佩多次联系邱某某要求到公司解决与买家陈某某的房屋买卖事宜情况。
12、执行和解协议复印件1张,证实陈某某、邱某某二人曾就双方房屋买卖合同纠纷达成协议,约定邱某某于2018年8月23日前给付陈某某6万元,在2018年12月30日前给付3万元,在2019年8月30日前给付3万元。
13、吴某某提供的陈某某于2018年8月27日出具的收条复印件1张,证实陈某某于2018年8月27日收到吴某某代邱某某退回购房款6万元。
14、提取说明,证实2018年7月24日,汉阴县公安局民警依法在张某某家中提取到张某某与邱某某购买房屋合同一份、房屋买卖协议一份、中国工商银行转账单据一份(户名为邱某某)、以及邱某某给张某某书写的4.8万元收条一张和15万元收条一张。另从张某某家中提取邱某某与陈某某房屋买卖合同一份、邱某某身份证复印件一张。
15、房屋买卖协议复印件一份、二手房买卖合同复印件一份,证实邱某某与张某某在2017年12月4日签订房屋买卖协议,约定价款为24.8万元。2018年2月5日又重新签订二手房买卖合同,约定邱某某将位于汉阴县医院家属楼二单元三楼西的住房卖于张某某,成交价为24.8万元,首付19.8万元,7天内办理过户手续和房屋钥匙;且若邱某某在2018年4月15日前未取得房屋所有权证书,张某某有权退房;邱某某应在收到退房通知之日起3日内退还全部已付款,并支付利息;邱某某应保证该房屋没有产权纠纷;双方于2017年12月4日签订的合同作废。
16、邱某某于2017年12月4日、2018年2月5日出具的收条复印件各一张及邱某某工商银行活期存款凭条复印件一张、张某某尾号5336银行卡交易明细、邱某某工商银行尾号为5307银行卡交易明细、手机微信截图,证实邱某某先后两次共收到张某某购房款19.8万元。
17、贷款合同明细情况、职工住房公积金一览表、职工还款流水账、委托贷款合同详细信息,证实邱某某购买汉阴县北城街县医院1号楼2单元3层西的房屋,于2015年6月17日向汉阴县住房公积金申请贷款25万元,截止2017年11月15日尚欠公积金贷款183663.53元,截止2017年12月15日尚欠公积金贷款182677.4元,截止2018年3月20日尚欠公积金贷款179667.25元。
18、协助查询财产通知书(回执)、邱某某存款账户信息列表、交易明细查询问列表及交易明细清单,证实邱某某陕西农商银行尾号3011的账户截止2018年6月21日余额为64.39元,邱某某陕西农商银行尾号5863的账户截止2018年8月23日余额为0元,邱永后工商银行尾号为5307的银行卡截止2018年8月21日余额为14110元,其收取陈某某及张某某的购房款已陆续被其支取或消费,当时已无力偿还公积金贷款,亦无力退赔陈某某和张某某。
19、委托书及收条复印件各一份,证实张某某委托张德军为其代理人,于2018年9月28日收到邱某某退回购房款10万元。
20、中国工商银行转账汇款凭证,证实2020年1月7日,邱某某通过银行转账汇款方式向张某某退回购房款9.8万元。
21、本院于2020年1月14日与被害人陈某某的谈话笔录一份、陈某某身份证复印件一份、陈某某于2020年1月3日出具的房屋买卖说明一份及收条一张,证实被告人邱某某于2020年1月3日向陈某某退回购房款6万元,陈某某已对邱某某的行为表示谅解。
22、本院于2020年9月17日与被害人张某某的电话追记笔录及录音、张某某于2020年1月4日出具的房屋买卖情况说明,证实被害人张某某已对邱某某的行为表示谅解。
23、司法鉴定委托书、西政司法鉴定中心[2019]鉴字第6644号司法鉴定意见书及回函,证实邱某某和吴某某的《购房合同》上押名手印日期晚于2017年7月1日11时24分至12时20分,收款人为邱某某的两张收条的指印形成时间晚于2017年7月1日11时24分至12时20分。
24、户籍证明,证实邱某某个人身份情况。
25、证人吴某某的陈述,证实2018年元月,他听说邱某某将县医院家属楼**楼****西的房屋卖给了别人,但没有证实,直到7月份才得到证实邱某某又将房屋卖给了其他人,但他只知道其中一家,具体是谁他不知道。邱某某退给陈某某的6万元购房款是他给邱某某垫付,当时钱由他直接付给了陈某某,陈某某出具的收条。邱某某被拘留后,邱某某的哥哥邱永明将张某某带到他店里,商量给张某某退钱的事,之后张某某外出打工,邱某某的姐夫拿了10万元钱在他店里交给了张某某的哥哥,是邱永明带去的。
26、证人连佩佩的证言,证实邱某某与陈某某的房屋交易,是爱家置业公司居中介绍,具体负责人是她。邱某某与陈某某达成的协议是29.6万元,2017年11月21日签的合同,签合同当天陈某某向邱某某支付了首付款12万元,包括11万元现金转账,还有1万元是陈某某提前交到公司的押金,由公司转给邱某某。邱某某从她们公司领取陈某某所交的1万元时,公司扣除了6000元中介费和代扣的个人所得税,邱某某实际只领取4000元。签完合同后,应该七天内给陈某某过户,但邱某某一直没有给过户,她多次打电话给邱某某,邱某某都没有办,她就向邱某某提出说要是办不成就退钱给陈某某,邱某某答应退钱解除合同但一直没有办理。大概2017年12月份,她提出解除合同,爱家置业公司没有提出向邱某某要违约金。2018年8月23日,邱某某与陈某某就解除房屋买卖合同达成协议,由邱某某退给陈某某6万元现金,其他6万元于2018年12月30日前付3万元,2019年8月23日前付清剩余3万元。
27、证人谢刚的证言,证实他是陕西爱房置业股份有限公司法定代表人,2017年的时候,邱某某委托他们公司挂牌销售其在汉阴县医院家属楼的一套房子,后来通过他们公司介绍给一个叫陈某某的人,当时谈的价格是29.6万,合同签订后,陈某某给邱某某付了购房首付款12万元,其中包括陈某某给他们中介公司提前交的1万元订金,这1万元由他们公司直接转给邱某某,并从中扣除了中介费和税款。邱某某与陈某某之间的交易都是由连佩佩负责,连佩佩说邱某某收取陈某某的购房款后并没有按时给陈某某过户。2017年的12月下旬,他出面找过邱某某一次,当时邱某某没有按合同要求给陈某某过户,打电话也不接,他和连佩佩到交警队找到邱某某的同事联系上邱某某,他向邱某某说起过违约金的事,当时他提出两个解决途径,一是按合同给陈某某过户并按期交房,二是把合同解除,将购房款12万元退给陈某某,并支付一定违约金,当时只是提到如果解除合同,要付购房者陈某某违约金,但没有说要支付多少违约金,邱某某说回去想办法,之后一直拖着不给解决。2018年上半年,涧池镇一个叫张某某的人拿着合同到他们公司来,他们才知道邱某某将房屋卖给陈某某之后又将同一套房屋卖给了张某某。
28、证人邱茂强证言,证实2017年10月,邱某某让他帮忙打听看是否有人要买房,同年11月,他把邱某某想卖房子的事告知了同事李春花,并提供了邱某某电话。过了几天,李春花弟弟张某某夫妇专程回来看房。听李春花说房屋达成协议价是24.8万元。邱某某给张某某说过了正月十五交房,过年后邱某某又问张某某要了几万元钱,说是还银行贷款,以便将房产证拿出来办过户手续。到了约定交房时间,张某某他们去接手房屋,邱某某说房屋里还有他妻子的东西,一直没交房。他把房屋介绍给李春花时,邱某某没跟他说过已经将房屋卖给其他人,与张某某见面商量卖房事宜时,也没有给张某某说过房屋已卖给其他人。邱某某的房屋在银行抵押贷款的事情他知道,也给张某某他们说过银行抵押贷款的事。2018年3、4月份,张某某才打听到邱某某通过一家中介公司将房子卖给了陈某某。
29、证人李春花证言,证实张某某是她丈夫的亲弟弟,张某某从邱某某手中购买县医院房屋的事情,是她介绍。2017年4、5月份,张某某妻子钟明兰多次给她说让她帮忙打听汉阴城里二手房信息,之后她听同事邱茂超说其叔叔邱某某要卖房,她就将信息告诉了钟明兰。同年11月底,钟明兰从外地回来,她陪钟明兰去县医院对面看了邱某某的房屋,过了十几天,张某某也从外地回来,邱茂超给她说的价钱是25万,房价是邱某某和张某某谈的,24.8万元是说好的房价。双方约在一起,打印了一份房屋买卖协议,张某某第一次付款15万元,邱某某给张某某出具了一张收条,签合同日期是2017年12月4日。2017年底快过年时,张某某又给邱某某付了4.8万元,后来张某某从爱家房屋交易中介打听到邱某某已在之前将房子卖给一个叫陈某某的人,还从中介那里复印了相关资料。邱茂超给她介绍邱某某卖房信息时没有给她说邱某某已经将房子卖给了其他人,只说了房子价格25万元。
30、证人张德坤的证言,证实2017年12月份,张某某给他打电话说在汉阴县医院家属楼买了一套房屋,请他参谋一下,他就和张某某夫妇以及张某某的嫂子李春花等人一起去县医院家属楼看了房屋,价钱之前都已谈好,只剩下付款签订合同了,双方说好先由张某某付款15万元,其他的钱交房后付清。说好之后打了一份合同,双方签字后,张某某给邱某某转了15万元。邱某某只是告诉他们这套房屋在银行有贷款,没有提到在卖给张某某之前已经将房屋卖给了其他人。他记得卖房的人姓邱,在汉阴县交警大队上班。
31、证人张德军证言,证实他是张某某的哥哥,张某某给邱某某交第二次钱的时候他在场,是2018年2月5日,当时张某某给邱某某付了4.8万元,并且重新签了一份合同,邱某某现场给张某某出具了一张收条。在张某某第二次给邱某某付钱的时候,邱某某没有说过他的房屋曾卖给了其他人。到2018年春节之后,张某某问邱某某要钥匙,电话经常打不通,然后打听到爱家房产那里,才知道邱某某将房屋卖给张某某之前已经卖给了其他人。2018年9月,张某某从外地回来找邱某某要购房款,几天后又出门了,临走前张某某委托他全权代表和邱某某的家属谈退房款的事,后他与邱某某的家属达成协议先让邱某某退10万元,余下9.8万元两月后退还,之后他收到邱某某家属给退的10万元,他将收条写好之后交给了邱某某的哥哥邱永明。
32、证人范治钰的证言,证实她与邱某某系夫妻关系,她们于2017年5至7月份签订了一份离婚协议,但没有办离婚手续。她们位于汉阴县医院家属楼的房屋在邱某某一个人名下。她是2017年9月下旬到的东莞,10月份到深圳打工。2017年11月至2018年期间,邱某某没有给她说过让她回家办理房屋过户手续。
33、证人邱永明证言,证实他是邱某某的堂哥,邱某某买汉阴县医院家属院房屋的时候他知道,但后来邱某某卖这套房屋的时候从来没有向他提起过。邱某某被拘留后,委托过他帮忙给陈某某、张某某退房款。
34、证人钟明兰证言,证实张某某是他老公,2017年12月4日她们从邱某某手中购买汉阴县医院家属楼房屋的时候,不知道邱某某的房屋已经卖与他人。在她们买房之前,邱某某没有告诉她们房屋卖给过其他人,只是说急需要钱用。后她们与邱某某协商退购房款时,邱某某提出先退10万元,剩下的钱一年付清,而且按总价19.8万元以最高利率支付利息,她们没有答应。
35、证人陈某某的证言,证实2017年11月21日,他与邱某某签订《不动产买卖合同》,中介公司作为第三方见证人。房屋谈成价格是29.6万元,合同签订当日他通过银行转账9万元给邱某某,另外微信转账2万元,加上之前1万元的定金,一共12万元,邱某某当场给他写了12万元的收条,约定7天之后过户,2018年3月10号之前交房,然后支付余款。七天过户时间是口头约定,没有在合同里注明。买房时,中介公司及邱某某给他说过房子在住房公积金有贷款,他在中介公司看到过邱某某位于县医院家属楼这套房子土地使用证的原件。到了3月5日,他找到邱某某,邱某某告诉他说房产证抵押在银行,过户需要夫妻双方共同签字,其妻在外地暂时回不来,所以不能过户。后来约定时间到了,他找邱某某,邱某某还是说妻子没回来,另外说他给的钱不够还银行,正在想办法凑钱,等还完银行的钱拿出房产证才能过户,他当时还提出还银行贷款不够,他还可以想办法大家一起凑点钱把银行贷款还了,先把房产证拿出来过户,邱某某也答应了,但就是拖着不办,过后再打电话,邱某某不接电话,也找不见人。过了2018年3月10日,邱某某不给他交房,也不给他过户,首付款也不给他退,再后来就找不见邱某某,打电话也不接。后来中介公司给他打电话说有一个叫张某某的人也买了邱某某的房子,张某某找到中介公司去了,他就和张某某见了面,看了张某某的合同,才知道邱某某在与他签订《不动产买卖合同》后半个月左右的时间内又将位于县医院家属楼的同一套房屋以24.8万元卖给了张某某。他在2017年11月21日至12月初张某某与邱某某签订购房合同的这段时间里,没有提出过解除合同。他买邱某某的房子是通过中介“爱家房产”介绍,他让邱某某退房款时没有提出过要违约金,连佩佩作为中介方,也没有说过中介方要问邱某某要违约金,只是说邱某某要是不给他退钱,他可以起诉到法院向邱某某要违约金。2018年8月,邱某某与他谈好先退他6万元,之后邱某某带他到吴某某公司,吴某某同意替邱某某垫付6万元,之后,他和邱某某写了一份分期还款协议,第二天,他收到吴某某转给他的6万元,过了两天,他到吴某某的公司里给吴某某写了一张收到吴某某为邱某某退购房款6万元的收条。
36、被害人张某某的陈述,证实2017年他妻子钟明兰给李春花说想在汉阴城里买一套房屋,同年11月底,李春花给他妻子打电话说同事邱茂超的叔叔有一套房屋要卖,钟明兰给他打电话说这套房屋位于县医院家属楼、面积有一百余平方米,对方要价25万元,他就让钟明兰先回家去看一下,过了四天左右,他专程请假回汉阴到邱某某位于县医院家属楼的房屋去看了面积及装修,觉得性价比还可以。2017年12月4日,他们与邱某某签了一份《房屋买卖协议》。合同签订后,他们取了14万现金交给邱某某,邱某某将钱存到银行后,将存款凭条给了他,另外从微信转了1万元给邱某某,是钟明兰手机转的,邱某某给他出具了一张15万元收条。到了2018年2月5日,邱某某给他打电话说房子在住房公积金有抵押贷款,还款钱不够,让他再付5万元偿还银行贷款,将房产证拿出来就给他过户,他表示同意。同年2月5日他和他哥张德军到汉阴通过银行转账付给邱某某4.8万元,邱某某给他出了一张4.8万元收条,同时他们重新签了一份合同,约定房屋总价值为24.8万元,7天内给过户和交钥匙,邱某某提出正月十五给交房,他当时也同意了,在签第二份合同时将他们两次付给邱某某的19.8万元金额写了进去,同时申明2017年12月4日那份房屋买卖协议作废。年后到了正月初九(2月24日),他和他妈、他哥到邱某某家找邱某某,问房屋过户的事情,邱某某说过不了户,也不说具体原因,说要过户就等两个月再说。2018年5月,李春花给他打电话,说邱某某将房屋在卖给他之前就卖给了别人,他回家之后找到爱家地产房屋中介,才了解到邱某某在将房屋卖给他之前的11月份,就将房屋以29.6万元卖给一个叫陈某某的人。他从爱家房产拿到邱某某与陈某某的合同后,与陈某某也联系确认了陈某某买邱某某房屋的事情。在2017年12月4日买邱某某房屋时他不知道邱某某已经将房屋卖给了其他人。
37、被告人邱某某的供述,证实2017年7月,他将汉阴县医院家属楼的住房挂在爱家房产中介公司出售。同年11月中旬,爱家置业的人给他打电话,说有人要买房,他就到爱家置业与买主陈某某见了面,房屋价格最终达成29.6万元。2017年11月21日,他与陈某某签订了《不动产买卖合同》,当天陈某某按合同约定给他转了首付款12万元,他实际收了11.4万元,有6000元是中介机构收了中介费。按照他与陈某某合同约定,2018年3月10日陈某某将钱给他付清,他给交房。他收到陈某某12万元钱后,因为还银行贷款的钱不够,所以没有还银行贷款,本来是要给陈某某退还,因为中介机构要收违约金,没有退成,钱一直在银行卡上。他与张某某总共签了两次合同,第一次是12月4日,约定了当天给他交15万元首付。2018年2月5日他与张某某见面,当天张某某又给他付了4.8万元,并重新签订了一份合同,写明房屋总价格是24.8万元,签订当天已付19.8万(含2017年12月4日已交付的15万元),7天内过户并交付钥匙,2018年4月15日前办理过户转移登记,合同还约定他与张某某于2017年12月4日签订的合同作废。他收取的陈某某11.4万元(扣除中介费6000元后)和张某某的19.8万元,被其用于偿还个人欠款。张某某购房时,他同陈某某未解除房屋买卖合同。他与吴某某签订的合同及出具的收条都不是真实的,他没有实际卖房的意思,他从吴某某那里借了一部分钱先退给张某某,吴某某说帮他垫付,要求他签这份合同有个保证,他没有收到吴某某的钱,合同是2018年7月28日签的,当时他没有看合同的内容,手印是当时盖的。
另有谈话笔录、视听资料、庭审笔录等证据在卷可查。

本院认为,被告人邱某某以非法占有为目的,在签订房屋买卖合同过程中,隐瞒其已将房屋卖与他人的事实,将同一套房屋低价出售,在收取买家首付款19.8万元后,无正当理由既不履行合同义务又拒不退还购房款,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人邱某某犯合同诈骗罪罪名成立。对于公诉机关指控2017年5月28日邱某某与吴某某之间房屋买卖的事实,经查,虽提供有书证购房合同及收条两张、证人张立的证言,但被告人邱某某当庭否认该事实;因吴某某当庭陈述合同是他自己所写,指印是当天所捺,证人张立在公安机关侦查阶段的证言证实2017年夏天吴某某给他打电话让他给起草一份房屋买卖合同,吴某某在电话里给他说了卖家的姓名叫邱某某,买方是吴某某,价格是25万元,他将吴某某电话给他提供的内容写好后只给传输了电子版,至于当时有没有交易或是怎么交易的,他当时没在汉阴,事后也没听吴某某说起过,张立系吴某某聘请的法律顾问,与吴某某存在利益关系,该证言无法查证属实,不足采信;且吴某某于2018年8月12日陈述,2017年5月28日,邱某某将住房卖给他,当时签有购房合同,是他和邱某某两人当面商谈,他们公司的律师张立在场,并由律师张立执笔写的购房合同,约定价格是25万元整,截止2017年,他已将25万元全部付给邱某某;吴某某于2018年8月17日又陈述2017年5月28日,邱某某将住房卖给他,当时他和邱某某谈好之后,他让他的律师张立起草的房屋买卖合同,签订合同的时间就是合同的落款时间,合同中约定购房价格是25万整,当天他就支付了房款75000元,2017年7月1日,邱某某又在他那里取了75000元,两次共支付邱某某购房款15万元整,两次都支付的现金,两次邱某某都给他出具了收条,目前邱某某在他那里的钱除了他尚未支付的购房余款10万元外,没有其他的钱在他那里;吴某某于2019年12月20日又陈述签订购房合同的时候只有他和邱某某在场,张立没有在场;显然吴某某对他与邱某某签订购房合同经过及支付购房款情况的陈述前后不一,且没有其他证据印证;而辩护人出示的由汉阴县公安局委托西南政法大学司法鉴定中心出具的鉴定意见书及本院出示的西南政法大学司法鉴定中心于2020年8月6日的回函,证实邱某某和吴某某的《购房合同》上押名手印及标注日期为2017年5月28日收款人为邱某某的收条上指印形成时间并非2017年5月28日形成;吴某某确有曾于2018年8月27日代邱某某向陈某某退回购房款6万元的行为;故不能排除邱某某与吴某某之间签订的购房合同系虚假合同、收条系虚假付款的可能性,此节事实,证据不足,事实存疑,本院不予认定。辩护人关于起诉书指控的2017年5月28日被告人邱某某与吴某某签订《购房合同》,将房子卖给吴某某的事实在证据上不成立的辩护意见,本院予以采纳。对于公诉机关指控2017年11月21日邱某某与陈某某签订《不动产买卖合同》实际收取陈某某首付款12万元的行为,因签订不动产买卖合同时有中介公司参与,被告人邱某某并无隐瞒事实的行为存在,其虽在收取陈某某首付款后未积极履行合同义务,但存在陈某某给付的首付款不足以偿还公积金贷款取回房产证的正当理由,且其收取陈某某首付款后并无逃跑、隐藏、躲避行为,亦无证据证实款项被其用于违法活动或被其挥霍,其一直在与房屋中介及陈某某沟通解决,故现有证据不足以认定其主观上具有非法占有的目的,邱某某在与陈某某签订不动产买卖合同中收取陈某某首付款12万元的行为不构成合同诈骗罪,该首付款不应计入合同诈骗犯罪金额。被告人邱某某在案发后及案件审理过程中已与合同相对方陈某某协商处理好双方纠纷,已向被害人张某某退赔全部经济损失,取得了被害人张某某谅解,可酌情从轻处罚。本案中,被告人邱某某与陈某某签订不动产买卖合同,成交价是29.6万元,其收取了陈某某首付款12万元,在产生纠纷合同尚未解除情况下又将同一套房屋以明显低于陈某某的价格24.8万元卖与张某某,并向张某某隐瞒了已将房屋卖与陈某某的事实,其在收取张某某首付款19.8万元后,已具备履行合同条件的情况下,并没有积极去履行合同义务,证明其自始就没有打算履行合同,其在明知不履行合同可能要向张某某退还购房款的情况下还将收取的首付款用于偿还个人欠款,致使案发时无法向张某某返还,足以证明其具有非法占有张某某首付款的目的,其行为符合合同诈骗罪的构成要件,被告人邱某某关于其与张某某的买卖合同是因为妻子回不来,不能办理房屋过户,其不具有诈骗他人的主观故意,只是民事纠纷,不构成犯罪的辩解意见及辩护人提出不应当以合同诈骗罪追究被告人邱某某刑事责任的辩护意见,不符合本案事实和法律规定,本院不予采纳。

据此,根据被告人邱某某的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度等,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定,判决如下:
被告人邱某某犯合同诈骗罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币20000元。
(刑期从判决执行之日起计算,判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日;罚金限判决生效后30日内缴纳。)
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本四份。

审判长李小杰
人民陪审员沈毅
人民陪审员吴兆佑
书记员胡朝梅

2020-09-29

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